Акт о коррумпированных и находящихся под влиянием рэкетиров организациях (RICO)

Section 1. ОпределениеРИКО предполагает строгие уголовно- и гражданско-правовые наказания тем лицам, которые вовлечены в «систематическую организованную преступную деятельность» или «взыскание незаконных долгов» и которые имеют определённое отношение к «предприятию», чья деятельность затрагивает торговлю на территории Штата Аризона Скоттдэйл.
По данному акту, к «организованной преступной деятельности» относятся преступления по законодательству штата, включающие в себя убийство, разбой, вымогательство и некоторые другие тяжкие преступления, которые караются лишением свободы на срок более одного года, включая вымогательство, кражи, нарушения законодательства, регламентирующего использование наркотиков, почтовые мошенничества, мошенничества с ценными бумагами, нарушение правил ведения отчётности по валютным средствам и некоторые нарушения законодательства об иммиграции, если они совершены с целью получения финансовой прибыли.

«Система» может состоять из любой комбинации двух или более преступлений на уровне штата, которые совершены, на протяжении существования «предприятия». «Предикатные деяния» должны иметь отношение и являться частью систематической преступной деятельности. «Незаконный долг» это долг, созданный в результате участия в незаконных азартных играх или заём, выданный под крайне высокие проценты. «Предприятие» включает в себя любую из следующих форм: частное лицо, товарищество, корпорация, ассоциация или другое юридическое лицо, а также любое объединение или группу лиц связанных фактически, но без образования юридического лица.

Section 2. Концепция "деяния или угрозы"A. Штат Аризона Скоттдэйл определяет организованную преступную деятельность как “любое деяние или угрозу его совершения, включая убийство, похищение людей, вымогательство, торговлю материалами развращающего характера или торговлю контролируемыми веществами или состоящими в списке химическими препаратами, за которое предусмотрена ответственность по законодательству штата и которое наказуемо лишением свободы на срок более одного года.
B. Соучастие после совершения преступления, тем не менее, не считается предикатным преступлением. И наоборот тот, кто способствует и содействует совершению правонарушения, рассматривается как основной исполнитель преступления и таким образом может быть привлечён к ответственности в рамках РИКО за указанное преступление.
C. Предикатное преступление должно быть наказуемо лишением свободы на срок более одного года на момент его совершения– закон не имеет обратной силы.
D. Частное лицо не обязательно должно быть признано виновным и осуждёно по закону штата для того чтобы преступление рассматривалось как предикатное в обвинении по акту РИКО.
E. Предикатное преступление виновно в рамках данного закона, понимается как совершенное общественно опасное деяние, запрещенное уголовным законом штата Аризона Скоттдэйл, предшествующее легализации (отмыванию) доходов от такого деяния.

Section 3. Виды нарушений уголовного закона A. Вложение прибыли от систематической организованной преступной деятельности или от взыскания незаконного долга в предприятие, чья деятельность затрагивает торговлю в штате Аризона Скоттдэйл.
B. Получение и сохранение за собой доли в предприятии, чья деятельность затрагивает торговлю в штате Аризона Скоттдэйл по средством систематической организованной преступной деятельности или взыскания незаконного долга.
C. Ведение дел предприятия, чья деятельность затрагивает торговлю в штате Аризона Скоттдэйл “посредством” систематической организованной преступной деятельности или по средством альтернативной теории взыскания незаконного долга.
D. Сговор совершить выше указанные деяния.

Section 4. Гражданско-правовой характер закона РИКО A. Правительство Штата Аризона Скоттдэйл может предпринимать любые действия необходимые для предупреждения и пресечения любых нарушений закона РИКО, включая уничтожение или, принимая во внимание права невиновных лиц, расформирование предприятия и принятие мер по недопущению дальнейших нарушений.
B. Правительство штата Аризона Скоттдэйл может возмещать убытки, плюс издержки на подачу иска и оплату труда адвокатов.

Section 5. Правовая часть РИКО A. При подаче частным лицом иска подпадающего под действие закона РИКО, он должен содержать семь элементов:

B. Акт РИКО определяет «предприятии» как любое частное лицо, товарищество, корпорацию, ассоциацию, или другое юридическое лицо, а также любое объединение или группу лиц связанных фактически, но без образования юридического лица.

УТВЕРЖДЕНА: ВЕРХОВНЫМ СУДЬЕЙ В. ЖИГАЛОВЫМ | ПОМЕТКА: ДЕЙСТВУЕТ